В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

Правоохранительные органы республики выявили и обезвредили группу лиц, которая посредством различных незаконных схем облачала более 100 млн. рублей.

«Организованная преступная группа из 11 жителей Кабардино-Балкарии с 2016 года занималась незаконной банковской деятельностью и предоставляла услуги по обналичивание денежных средств с использованием подконтрольных расчетных счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физ лиц. Всего за время своей деятельности злоумышленники облачали более 100 миллионов рублей. Сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального Управления ФСБ России при проведении обысков в арендуемых офисных и жилых помещениях, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы. Организатором преступной группировки является 35-летняя жительница Нальчика», - рассказали «Городскому Телеграфу Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

В настоящее время Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).

Тамара Шаламова
 
По теме
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.
15.06.2017
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Кавказская здравница Ужасной трагедией закончилось празднование молодыми людьми дня рождения в городе Невинномысске.
18.06.2018
микроавтобус - Кисловодский Экспресс В городе Пятигорске на пр. Калинина дотла сгорел микроавтобус, об этом сообщают очевидцы инцидента в социальной сети «ВКонтакте» в одной из городских групп.
18.06.2018
микроавтобус - Кисловодский Экспресс В городе Пятигорске на пр. Калинина дотла сгорел микроавтобус, об этом сообщают очевидцы инцидента в социальной сети «ВКонтакте» в одной из городских групп.
18.06.2018 Кисловодский Экспресс
Режим повышенной готовности объявлен в Невинномысске из-за подъема воды в Кубани Фото: Александр МАЩЕНКО Критического уровня достиг уровень рек Кубань и Большой Зеленчук в Невинномысске в минувшее воскресенье.
18.06.2018 Ставропольская правда
Отделом МВД России по городу Кисловодску разыскивается без вести пропавший гражданин Абрамов Алик Дмитриевич, 07.02.1969 г.р., уроженец села Юца Предгорного района, проживавший в городе.
18.06.2018 Кисловодский Экспресс
Ужасной трагедией закончилось празднование молодыми людьми дня рождения в городе Невинномысске.
18.06.2018 Газета Кавказская здравница
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК За минувшие выходные пожарные выезжали на тушение возгораний мусора, сухой травы и пшеничных полей 79 раз, рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК.
18.06.2018 Ставропольская правда
Конкурс - Кисловодский Экспресс С 18 июня по 25 июня 2018 года молодые органисты из разных стран мира соберутся в городе-курорте на конкурс,
18.06.2018 Кисловодский Экспресс
Веселые старты в «Рекорде» - Дума г.Невинномысска 1 июня – День защиты детей и первый день лета! Традиционно по всей стране проходят массовые мероприятия, приуроченные к празднованию этого дня.
18.06.2018 Дума г.Невинномысска
Чемпионат мира по футболу 2018 Нарисовать игру российской сборной предлагают ставропольским школьникам Швеция – Южная Корея: скандинавы победили благодаря современным технологиям.
18.06.2018 Ставропольская правда
Как играть в футбол сборной команде Польши, прибывшей в Сочи на Чемпионат мира, показали… дельфины.
18.06.2018 Газета Кавказская здравница
Чемпионат мира по футболу 2018 ЧМ-2018: День пенальти Хет-трик Роналду приносит Португалии ничью с испанцами Развязка в игре сборных Марокко и Ирана случилась в компенсированное время ЧМ-2018:
18.06.2018 Ставропольская правда
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК За минувшие выходные пожарные выезжали на тушение возгораний мусора, сухой травы и пшеничных полей 79 раз, рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК.
18.06.2018 Ставропольская правда